Расследование о финансовых махинациях Романа Абрамовича
Помощники миллиардера подделали документы для уклонения от налогов и сокрытия активов на сумму более 10 миллиардов долларов.
ИИСобытие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Расследование ряда британских СМИ, включая The Guardian и BBC, раскрыло финансовые манипуляции Романа Абрамовича, целью которых стало уклонение от уплаты налогов и сокрытие активов. В результате анализа утечки документов, стало известно, что его помощники и сотрудники аудиторской компании Deloitte подделали более тысячи финансовых документов, чтобы скрыть активы на сумму более 10 миллиардов долларов.
Согласно данным расследования, документы оформлялись задним числом, что подтверждает предполагаемое уклонение от налоговых обязательств. В частности, один из эпизодов связан с кипрской компанией, которая должна была уплатить налоги на суммы, полученные от продажи акций 'Сибнефти', но благодаря фальсификациям эти средства были скрыты от налоговых органов.
Отчетность компаний Абрамовича, подписанная Deloitte, содержала заведомо ложные даты, что ставит под сомнение профессиональную этику аудиторов и может привести к уголовной ответственности.
Что известно
· средняя близость к цитате 89%- ●Ближайшие помощники Романа Абрамовича подделали более тысячи финансовых документов.Агентство
- ◐Активы Абрамовича на сумму более 10 миллиардов долларов были скрыты благодаря подделке документов.Агентство
- ◐Аудиторы Deloitte знали о подделке документов, но подписали отчетность, что было названо уклонением от налогов.The Bell
- ◐Кипрская компания Kravin Investments, принадлежащая Абрамовичу, уклонилась от уплаты налогов на 2 миллиарда долларов, полученные от продаж акций 'Сибнефти'.The Bell
- ◐Согласно описанным схемам, активы Абрамовича были переведены на офшорные компании с ненастоящими датами, чтобы избежать налогового контроля.Медуза
Что не подтверждено
- ?Как будут развиваться последствия для Романа Абрамовича и его компаний?
- ?Будет ли начато уголовное дело против аудиторов Deloitte?
- ?Как это расследование повлияет на репутацию Абрамовича и его бизнес?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Ближайшие помощники Романа Абрамовича подделали более тысячи финансовых документов.
“Ближайшие помощники Романа Абрамовича при участии сотрудников международной аудиторской компании Deloitte подделали более тысячи финансовых документов.”
Активы Абрамовича на сумму более 10 миллиардов долларов были скрыты благодаря подделке документов.
“В результате из отчетности исчезли активы стоимостью более 10 млрд долларов.”
Аудиторы Deloitte знали о подделке документов, но подписали отчетность, что было названо уклонением от налогов.
“Судя по переписке, Deloitte знала о подлоге, но подписала отчетность.”
Кипрская компания Kravin Investments, принадлежащая Абрамовичу, уклонилась от уплаты налогов на 2 миллиарда долларов, полученные от продаж акций 'Сибнефти'.
“В 2003 году кипрская Kravin Investments получила 3 млрд долларов от продажи акций 'Сибнефти'.”
Согласно описанным схемам, активы Абрамовича были переведены на офшорные компании с ненастоящими датами, чтобы избежать налогового контроля.
“Помощники Абрамовича и Meritservus решили перевести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где не надо было раскрывать отчетность.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 3 публикации · процитировано: 3 публикации · сгруппировано: 3 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑