В Астане раскрыта схема с “псевдодольщиками” на 4,4 миллиарда тенге
Расследование завершено, среди подозреваемых есть полицейские.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
В Астане завершено расследование уголовного дела о схеме мошенничества с использованием фиктивных договоров долевого участия, в которой подозреваются 19 человек, включая сотрудников полиции. Основным фигурантом дела является Айдын Байжуманов, ранее осужденный за подобные преступления. Он с сообщниками разработал новую схему, которая позволяла присваивать квартиры, предназначенные для социально уязвимых граждан, таких как многодетные семьи и дети-сироты.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленникам удалось вовлечь более 80 псевдодольщиков, на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Общая стоимость квартир, на которые покушались мошенники, составляет более 4,4 миллиарда тенге. Сумма причиненного ущерба составила более 400 миллионов тенге. Расследование подтвердило, что некоторые полицейские также были причастны к работе схемы.
Что известно
· средняя близость к цитате 100%- ●Основным фигурантом дела является Айдын Байжуманов, который ранее был осужден за хищение 10 миллиардов тенге у дольщиков.Tengrinews.kz
- ●На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 250 миллионов тенге.Tengrinews.kz
- ●Сумма причиненного ущерба составила более 400 миллионов тенге.Informburo.kz
- ●Полученные судебные решения планировалось использовать для оформления квартир и их последующей продажи.Vlast.kz
- ●В схему вовлекли более 80 псевдодольщиков, на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости.Vlast.kz
- ●Расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.365info.kz
- ●Подозреваемыми по делу признаны 19 человек, 9 из которых находятся под стражей.365info.kz
- ●Следствие установило, что схема основывалась на подделке фиктивных договоров о пае.Kapital.kz
- ●Новая схема мошенничества была разработана после освобождения Байжуманова из мест лишения свободы.365info.kz
- ●Среди подозреваемых есть сотрудники полиции, которые могут быть причастны к схеме мошенничества.Kursiv Media Казахстан
Что не подтверждено
- ?Каковы дальнейшие действия правоохранительных органов в отношении подозреваемых?
- ?Какие меры будут предприняты для защиты прав пострадавших псевдодольщиков?
- ?Какова была реакция общественности на данное мошенничество?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Основным фигурантом дела является Айдын Байжуманов, который ранее был осужден за хищение 10 миллиардов тенге у дольщиков.
“По данным следствия, Б. А., возглавляя жилищно-строительный кооператив "Төленді", организовал схему хищения 10 миллиардов тенге 1,5 тысячи дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден на 8 лет лишения свободы.”
На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 250 миллионов тенге.
“На их имущество стоимостью свыше 250 миллионов тенге наложен арест.”
Сумма причиненного ущерба составила более 400 миллионов тенге.
“Сумма причиненного им ущерба превысила 400 миллионов тенге.”
Полученные судебные решения планировалось использовать для оформления квартир и их последующей продажи.
“Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства – распределить между участниками схемы.”
В схему вовлекли более 80 псевдодольщиков, на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости.
“В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 псевдодольщиков, на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости.”
Расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
“Досудебное расследование завершено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.”
Подозреваемыми по делу признаны 19 человек, 9 из которых находятся под стражей.
“Всего подозреваемыми признаны 19 человек, девять из них находятся под стражей.”
Следствие установило, что схема основывалась на подделке фиктивных договоров о пае.
“Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса "задним числом" на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры.”
Новая схема мошенничества была разработана после освобождения Байжуманова из мест лишения свободы.
“После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов с сообщниками разработал новую схему завладения данной недвижимостью.”
Среди подозреваемых есть сотрудники полиции, которые могут быть причастны к схеме мошенничества.
“Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 8 публикаций · процитировано: 7 публикаций · сгруппировано: 6 доменов СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑