Нацбанк Кыргызстана наложил крупные штрафы на платежные организации
Две компании оштрафованы за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Национальный банк Кыргызстана принял решение о наложении штрафов на две платежные организации общей суммой 6 миллионов 185 тысяч 377 сомов. Штрафы были назначены за нарушения, касающиеся законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.
По информации регулятора, первую организацию оштрафовали на 5 миллионов 381 тысячу 247 сомов, а вторую — на 804 тысячи 130 сомов. Основные нарушения связаны с ненадлежащей проверкой клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов.
Что известно
· средняя близость к цитате 100%- ●Вторую организацию оштрафовали на 804 тысячи 130 сомов.24.kg
- ●Нарушения касаются проверки клиентов при установлении деловых отношений и проведении международных переводов.24.kg
- ●Национальный банк не уточнил названия оштрафованных организаций.24.kg
- ●Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6 миллионов 185 тысяч 377 сомов.24.kg
- ●Первую платежную организацию оштрафовали на 5 миллионов 381 тысячу 247 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов.24.kg
Что не подтверждено
- ?Названия платежных организаций, подвергнутых штрафам, не раскрыты. Почему Национальный банк не уточняет имена организаций?
- ?Какие конкретно нарушения были выявлены у каждой из организаций?
- ?Какие меры будут предприняты для исправления ситуации со стороны оштрафованных организаций?
Что процитировано
Событие собрано по одной публикации, поэтому последовательности здесь нет — только то, что из неё процитировано.
Вторую организацию оштрафовали на 804 тысячи 130 сомов.
“На вторую организацию наложили штраф в размере 804 тысяч 130 сомов.”
Нарушения касаются проверки клиентов при установлении деловых отношений и проведении международных переводов.
“Нарушения также касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов.”
Национальный банк не уточнил названия оштрафованных организаций.
“Национальный банк не уточнил названия оштрафованных организаций.”
Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6 миллионов 185 тысяч 377 сомов.
“Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6 миллионов 185 тысяч 377 сомов за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.”
Первую платежную организацию оштрафовали на 5 миллионов 381 тысячу 247 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов.
“Первую платежную организацию оштрафовали на 5 миллионов 381 тысячу 247 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 1 публикация · процитировано: 1 публикация · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑