В Греции арестован владелец сети пекарен по делу о многомиллионном налоговом мошенничестве
Анжелос Яннакопулос, имеющий уголовное прошлое, подозревается в причинении убытков на €120 миллионов
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
В Греции состоялась масштабная операция полиции по борьбе с организованной преступностью, в ходе которой был арестован владелец сети пекарен "Хориатико" Анжелос Яннакопулос. Он подозревается в организации схемы налогового мошенничества, которая привела к многомиллионным убыткам для государства и социальных фондов.
Яннакопулос, ранее осужденный за торговлю людьми, неоднократно уклонялся от задержания, находясь в последние недели в Дубае. В ходе расследования были выявлены 433 компании, связанные с его бизнесом, из которых 340 работали в области общественного питания и развлечений.
Что известно
· средняя близость к цитате 90%- ●Яннакопулос предположительно причинил убытки греческому государству и фонду социального страхования на сумму €120 миллионов.Protothema English
- ◐Яннакопулос был ранее осужден по делу о торговле людьми и отбывал наказание, связанное с организованной преступностью.Protothema English
- ◐Анжелос Яннакопулос был арестован в ходе операции полиции по борьбе с организованной преступностью.Protothema English
- ◐В составе его предполагаемой схемы были заложены 433 компании-«Феникса», которые закрывались из-за долгов и заменялись новыми.Protothema English
- ◐Утверждается, что 90% бизнес-деятельности Яннакопулоса проводилось через «феникс-компании».Protothema English
- ◐Тем временем, полицейские расследуют связи Яннакопулоса с различными учреждениями, включая налоговые органы и местные советы.Protothema English
Что не подтверждено
- ?Каковы будут последствия для Яннакопулоса после ареста?
- ?Будет ли предъявлено уголовное обвинение другим участникам его схемы?
- ?Как повлияет эта ситуация на сеть пекарен "Хориатико"?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Анжелос Яннакопулос был арестован в ходе операции полиции по борьбе с организованной преступностью.
“According to information obtained by Protothema, officers from the Directorate for Combating Organised Crime… have arrested the chain’s owner, Angelos Giannakopoulos.”перевод с en
Яннакопулос был ранее осужден по делу о торговле людьми и отбывал наказание, связанное с организованной преступностью.
“Giannakopoulos has a history of involvement in serious criminal cases. He was arrested in 2010 as the alleged mastermind of a major human trafficking network...”перевод с en
Тем временем, полицейские расследуют связи Яннакопулоса с различными учреждениями, включая налоговые органы и местные советы.
“Investigators are examining whether such connections helped the alleged criminal organisation evade scrutiny…”перевод с en
Яннакопулос предположительно причинил убытки греческому государству и фонду социального страхования на сумму €120 миллионов.
“Giannakopoulos is suspected of having caused losses of €120 million to the Greek state and the National Social Security Fund (EFKA).”перевод с en
В составе его предполагаемой схемы были заложены 433 компании-«Феникса», которые закрывались из-за долгов и заменялись новыми.
“So far, investigators have identified 433 companies in the network, each replaced by another when its tax identification number became unusable...”перевод с en
Утверждается, что 90% бизнес-деятельности Яннакопулоса проводилось через «феникс-компании».
“According to the investigation so far, an estimated 90% of Giannakopoulos’s business activity was conducted through so-called ‘phoenix companies’.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑