Сотрудника банкомата заподозрили в организации мошенничества на 8 миллионов долларов
Группа мошенников использовала фальшивый кол-центр и криптовалюту для вывода средств за границу
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
В Узбекистане раскрыто мошенническое преступление на сумму около 8 миллионов долларов. Оперативники совместно с Службой государственной безопасности провели расследование, которое выявило группу лиц, установившую фиктивный кол-центр в Ташкенте. Участники звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков и сообщая о попытках получения кредитов на их имя, после чего получали личные данные жертв и выводили средства с банковских карт.
Группа состояла из пяти человек, возраст которых варьируется от 18 до 34 лет, а также ранее судимого руководителя, и например, одного из сотрудников отдела кибербезопасности одного из крупных банков. Следствие выявило до десятка соучастников, а также установило, что деньги легализовывались через фальшивое юридическое лицо и криптовалюту.
Что известно
· средняя близость к цитате 86%- ◐Управление Службы государственной безопасности провело совместную операцию с областным управлением внутренних дел.Kun.uz
- ◐Группа мошенников организовала фиктивный кол-центр в Ташкенте и обманула граждан на сумму 8 миллионов долларов.Kun.uz
- ◐По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие выявило 10 человек, связанных с преступной деятельностью.Kun.uz
- ◐Один из участников группы является сотрудником отдела кибербезопасности банка.UzDaily.uz
- ◐Для легализации средств мошенники использовали криптовалюту через фиктивное юридическое лицо.UzDaily.uz
- ◐Группа мошенников была возглавлена ранее судимым жителем Ташкентской области.Kun.uz
- ◐Мошенники использовали поддельные звонки от имени банков, чтобы получить личные данные жертв.UzDaily.uz
Что не подтверждено
- ?Кто именно из пяти человек оказался организатором мошенничества?
- ?Как именно осуществлялась легализация средств через криптовалюту?
- ?Сколько всего было зафиксировано соучастников в данном преступлении?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Управление Службы государственной безопасности провело совместную операцию с областным управлением внутренних дел.
“Оперативно-розыскные мероприятия проведены совместно управлением Службы государственной безопасности по Сырдарьинской области и областным управлением внутренних дел.”
Группа мошенников организовала фиктивный кол-центр в Ташкенте и обманула граждан на сумму 8 миллионов долларов.
“пять человек 1989–2005 годов рождения, проживающих в городе Ташкенте и Ташкентской области, арендовали нежилое помещение в Мирабадском районе и организовали там фиктивный кол-центр.”
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следствие выявило 10 человек, связанных с преступной деятельностью.
“По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлены 10 человек, причастных к этой деятельности.”
Группа мошенников была возглавлена ранее судимым жителем Ташкентской области.
“группой руководил ранее судимый 47-летний житель Ташкентской области.”
Мошенники использовали поддельные звонки от имени банков, чтобы получить личные данные жертв.
“the group members called citizens while posing as bank employees and warned them of purported attempts to take out loans in their names.”перевод с en
Для легализации средств мошенники использовали криптовалюту через фиктивное юридическое лицо.
“used cryptocurrency and a shell company to transfer the funds abroad.”перевод с en
Один из участников группы является сотрудником отдела кибербезопасности банка.
“the State Security Service (SSS) said. Investigators also identified an employee of the cybersecurity unit at the head office of a major bank among those involved.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑