Расследование по делу Абрамовича: Кипрская полиция проверяет уклонение от налогов с помощью Deloitte
Следствие начато после публикаций о сокрытии активов на миллиарды долларов.
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Полиция Кипра начала расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В качестве оснований для проверки послужили расследования, в которых сообщалось, что аудиторская компания Deloitte помогала Абрамовичу скрывать свои активы на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Как утверждают журналисты, кипрское подразделение Deloitte занималось оформлением корпоративных документов задним числом, что позволяло миллиардеру избегать уплаты налогов.
Расследованием занимаются правоохранительные органы, специализирующиеся на борьбе с финансовыми преступлениями. Представитель кипрской полиции подтвердил, что будет проверяться не только Абрамович, но и компании, которые предоставляли ему финансовые и юридические услуги, включая Deloitte. По словам представителей властей, следствие может занять несколько месяцев, и в ходе него будут собираться доказательства возможного мошенничества.
Что известно
· средняя близость к цитате 77%- ◐Кипрская полиция начала расследование в отношении Романа Абрамовича из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов.Медуза
- ◐Расследование инициировано после публикаций о помощи Deloitte в укрытии активов Абрамовича на сумму свыше 10 миллиардов долларов.The Insider
- ◐Представитель полиции Кипра заявил, что будет проверяться любая компания или лицо, причастное к возможным преступлениям.Медуза
- ◐Специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Кипра приступило к сбору доказательств.The Insider
- △Журналисты установили, что Deloitte помогла Абрамовичу скрыть активы на сумму 672 миллиона долларов через подделку документов.Медуза
- △В ходе расследования будет проверяться работа Deloitte и компании Meritservus, связанные с Абрамовичем.The Insider
- △Расследование основывается на совместной публикации ряда журналистских организаций, в которой были изучены утекшие документы.The Insider
Что не подтверждено
- ?Как долго продлится расследование и какие конкретные доказательства будут собраны?
- ?Какие именно компании или лица, кроме Deloitte, будут проверены в рамках этого дела?
- ?Какое влияние это расследование окажет на бизнес-интересы Абрамовича?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Представитель полиции Кипра заявил, что будет проверяться любая компания или лицо, причастное к возможным преступлениям.
“«Мы проверим любую компанию или человека, которые могут быть причастны к этому. Мы выясним, имело ли место мошенничество или манипулирование какими-либо документами» — заявил в комментарии «Би-би-си» представитель полиции Кипра Андреас Анастасиадис.”
Журналисты установили, что Deloitte помогла Абрамовичу скрыть активы на сумму 672 миллиона долларов через подделку документов.
“По версии журналистов, кипрское подразделение Deloitte помогло миллиардеру скрыть активы на сумму 672 миллиона долларов, в том числе особняки, яхты и частные самолеты.”
Кипрская полиция начала расследование в отношении Романа Абрамовича из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов.
“Полиция Кипра начала расследование о возможном уклонении российского миллиардера Романа Абрамовича от уплаты налогов.”
Расследование основывается на совместной публикации ряда журналистских организаций, в которой были изучены утекшие документы.
“Основанием для расследования стала совместная публикация The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), BBC Panorama, The Guardian и OCCRP от 12 октября.”
В ходе расследования будет проверяться работа Deloitte и компании Meritservus, связанные с Абрамовичем.
“Проверка может затронуть не только структуры Абрамовича, но и компании, оказывавшие ему финансовые и юридические услуги.”
Расследование инициировано после публикаций о помощи Deloitte в укрытии активов Абрамовича на сумму свыше 10 миллиардов долларов.
“Полиция Кипра начала расследование финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича после публикации журналистского расследования о том, как крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte помогала ему скрывать активы и уклоняться от уплаты налогов.”
Специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Кипра приступило к сбору доказательств.
“Представитель кипрской полиции Андреас Анастасиадес подтвердил, что подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями уже приступило к сбору доказательств.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑