Китайская женщина призналась в отмывании денег через люксовые товары
43-летняя Бинг Лю была осуждена за участие в схеме отмывания более 11 миллионов крон
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
43-летняя китайская женщина Бинг Лю призналась в участии в массовой схеме отмывания денег через продажу люксовых товаров в Копенгагене. Она заработала 800 000 крон, используя роскошный магазин Hermès в качестве канала для отмывания более 11 миллионов крон, что стало частью более масштабной схемы, общей суммой свыше 100 миллионов крон. Суд приговорил её к двум годам тюремного заключения с последующей депортацией из страны.
Клиентам предложили покупать люксовые сумки, такие как Hermès Kelly и Birkin, с целью перепродажи в Китае. Бинг Лю также была привлечена к учреждению поддельных профилей в системе продаж, что позволило ей обойти ограничения на количество покупок. В ходе судебного заседания она признала, что знала о незаконном происхождении средств, которые использовались для сделок.
Что известно
· средняя близость к цитате 84%- ◐Бинг Лю призналась, что заработала 800 000 крон на отмывании денег через роскошный магазин.Berlingske
- ◐Схема отмывания денег оценивалась более чем в 100 миллионов крон.Berlingske
- ◐В суде она рассказала, как использовала поддельные профили для обхода ограничений на покупку.Politiken
- ◐Суд приговорил Бинг Лю к двум годам тюремного заключения и депортации.Berlingske
- ◐Она признала, что осознавала незаконное происхождение денег, но не знала точных деталей.Politiken
- ◐Бинг Лю работала в магазине Hermès на площади Хøjbro в Копенгагене.Politiken
- ◐Отмывание денег происходило через продажи роскошных товаров с 2016 по 2019 год.Politiken
- △Бинг Лю имеет семью в Дании и здесь живет более 20 лет.Politiken
Что не подтверждено
- ?Как долго будет длиться процесс депортации Бинг Лю?
- ?Какие последствия ждут клиентов, которые участвовали в схеме перепродажи?
- ?Будет ли проведено дальнейшее расследование в связи с масштабом схемы отмывания денег?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Бинг Лю призналась, что заработала 800 000 крон на отмывании денег через роскошный магазин.
“Kvinden erkender tirsdag i Københavns Byret, at hun tjente 800.000 kroner på samarbejde med medsigtet i hvidvasksag.”перевод с da
Схема отмывания денег оценивалась более чем в 100 миллионов крон.
“hvidvask for mere end 100 millioner kroner.”перевод с da
Суд приговорил Бинг Лю к двум годам тюремного заключения и депортации.
“Straffen lyder på to års fængsel samt udvisning.”перевод с da
Бинг Лю работала в магазине Hermès на площади Хøjbro в Копенгагене.
“hun var ansat i forretningen Hermès på Højbro Plads i København.”перевод с da
Отмывание денег происходило через продажи роскошных товаров с 2016 по 2019 год.
“organiseret gennem årene fra 2016 til 2019”перевод с da
В суде она рассказала, как использовала поддельные профили для обхода ограничений на покупку.
“kvinne, som figurerer som en slags bagmand i sagen, kunne købe et større antal luksustasker, som normalt var begrænset til to tasker per kunde per år.”перевод с da
Бинг Лю имеет семью в Дании и здесь живет более 20 лет.
“har boet i Danmark i mere end 20 år.”перевод с da
Она признала, что осознавала незаконное происхождение денег, но не знала точных деталей.
“det vidste den 43-årige kvinde godt.”перевод с da
Собрано и структурировано ИИ: связано: 3 публикации · процитировано: 3 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑