Жозé Луис Эсперт привлечён к суду по обвинению в отмывании денег
Экс-депутат «Ла Либертад Аванса» стал фигурантом уголовного дела
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Федеральный судья в Сан Исидро принял решение о привлечении Жозé Луиса Эсперта, бывшего депутата от партии «Ла Либертад Аванса», к суду по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении. У Эсперта запрещено покидать страну, и на его активы наложен арест на сумму 1 миллиард песо (около 650 000 долларов по официальному курсу). Обвинения связаны с получением им 200 000 долларов от компании, аффилированной с арестованным в США бизнесменом Фредом Мачадо, который также находится под следствием за обвинения в отмывании денег и наркотрафике.
Дело против Эсперта начало развиваться после отказа Апелляционного суда в Сан-Мартине об отмене обвинений. Суд отклонил доводы защиты, отметив отсутствие оснований для прекращения дела. Теперь наряду с Эспертом перед судом предстанет его бухгалтер, также подозреваемый в соучастии.
Эсперт, который ранее баллотировался на пост президента и был избран в Конгресс, подвергся значительному давлению со стороны общественности и СМИ, что заставило его отказаться от дальнейшего участия в выборах.
Что известно
· средняя близость к цитате 86%- ◐Жозé Луис Эсперт привлечён к суду по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении.Buenos Aires Herald
- ◐На активы Эсперта наложен арест на сумму 1 миллиард песо.Buenos Aires Times
- ◐Эсперт получил 200 000 долларов в 2020 году от компании, связанной с арестованным Фредом Мачадо.Buenos Aires Times
- ◐Суд отклонил несколько доводов защиты Эсперта, включая ходатайство о прекращении дела.Buenos Aires Herald
- ◐Эсперт и его бухгалтер считают, что полученные деньги являются законными, и утверждают, что это был контракт на консультационные услуги.Buenos Aires Times
Что не подтверждено
- ?Каковы будут дальнейшие юридические последствия для Жозé Луиса Эсперта?
- ?Как влияет общественное давление на политику Эсперта после этих обвинений?
- ?Кто именно из бухгалтеров также будет привлечён к суду и каковы его дальнейшие действия?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Жозé Луис Эсперт привлечён к суду по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении.
“José Luis Espert on trial for presumed money-laundering and illegal enrichment.”перевод с en
Суд отклонил несколько доводов защиты Эсперта, включая ходатайство о прекращении дела.
“The court found no evidence of irregularities that would justify invalidating the investigative measures”перевод с en
На активы Эсперта наложен арест на сумму 1 миллиард песо.
“slapping a lien of a billion pesos on his assets”перевод с en
Эсперт и его бухгалтер считают, что полученные деньги являются законными, и утверждают, что это был контракт на консультационные услуги.
“justifying the payment under investigation as a business consultancy contract”перевод с en
Эсперт получил 200 000 долларов в 2020 году от компании, связанной с арестованным Фредом Мачадо.
“an alleged US$200,000-payment received by Espert in 2020 from Federico ‘Fred’ Machado”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑