В Кипре начато расследование активов Романа Abramovich'a
Полиция и надзорные органы проверят управление активами через кипрские компании
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Полиция Кипра начала расследование по делу Романа Abramovich'a, связанное с управлением его активами через кипрские компании. Официальные представители сообщили, что расследование продлится около шести месяцев и будет проводиться совместно с другими компетентными органами. Дело затрагивает период 2003-2006 годов, однако, по словам правоохранителей, это не исключает юридической возможности дальнейшего расследования.
Предметом разбирательства является обвинение в том, что аудиторская компания Deloitte Cyprus подписала документы с задним числом для компаний Abramovich'a. В ответ представители Deloitte утверждают, что действовали в соответствии с действующим законодательством. На прошлой неделе раскрылось это дело после публикации расследования BBC Panorama и OCCRP.
Что известно
· средняя близость к цитате 86%- ◐Полиция Кипра начала расследование по делу Романа Abramovich'a.Cyprus Mail
- ◐Расследование продлится около шести месяцев и будет проводиться совместно с другими компетентными органами.Cyprus Mail
- ◐Публичный аудит завершается улучшением качества после создания надзорного органа в 2017 году.Cyprus Mail
- ◐Кипрский надзорный орган не может расследовать события, предшествующие его созданию в 2017 году.Cyprus Mail
- ◐В публикации BBC Panorama утверждается, что Deloitte Cyprus подписала документы с задним числом для компаний Abramovich'a.Cyprus Mail
- ◐Deloitte Cyprus заявляет, что она "действует в соответствии с применимыми законами".Cyprus Mail
Что не подтверждено
- ?Что произойдет, если расследование подтвердит обвинения против Deloitte Cyprus?
- ?Как расследование повлияет на активы Романа Abramovich'a?
- ?Какие дальнейшие шаги предпримут кипрские власти после завершения расследования?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Полиция Кипра начала расследование по делу Романа Abramovich'a.
“Police have launched an investigation into the management of Roman Abramovich’s assets through Cypriot companies.”перевод с en
Расследование продлится около шести месяцев и будет проводиться совместно с другими компетентными органами.
“the inquiry would be carried out with the other competent bodies and was expected to take about six months.”перевод с en
В публикации BBC Panorama утверждается, что Deloitte Cyprus подписала документы с задним числом для компаний Abramovich'a.
“The report alleged that Deloitte Cyprus signed off backdated paperwork for Abramovich companies.”перевод с en
Deloitte Cyprus заявляет, что она "действует в соответствии с применимыми законами".
“Deloitte Cyprus told the Cyprus Mail it “acts in compliance with applicable laws”.”перевод с en
Кипрский надзорный орган не может расследовать события, предшествующие его созданию в 2017 году.
“Cyprus’ audit oversight authority has no power to investigate events that predate its creation in 2017.”перевод с en
Публичный аудит завершается улучшением качества после создания надзорного органа в 2017 году.
“audit quality had improved since oversight of the profession began in 2017.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑