Отказ закрыть дело о отмывании денег в аргентинском финансовом секторе
Камера кассационного суда подтвердила крупные эмбарго против экс-директоров BNP Paribas
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Камера Федерального кассационного суда Аргентины отклонила запрос защиты о закрытии дела, касающегося одного из крупнейших скандалов по отмыванию денег в финансовом секторе страны, связанного с BNP Paribas. Суд подтвердил увеличение эмбарго против обвиняемых, общая сумма которых достигает 303 миллиардов песо (около 200 миллионов долларов). Дело длится более 25 лет и уже передано в суд, где 14 человек ждут начала разбирательства.
Судьи также отклонили аргументы защиты, касающиеся истечения сроков и условий, при которых проводилось расследование. Начало дела пришлось на 2009 год, и оно связано с махинациями по отмыванию денег, которые осуществлялись через офис банка в Буэнос-Айресе с 2000 по 2008 годы. Суд подтвердил, что обновление сумм эмбарго связано с инфляцией и девальвацией, а не с пересмотром ранее установленных критериев.
Что известно
· средняя близость к цитате 96%- ●По делу проходит 14 обвиняемых, которые ожидают начала судебного разбирательства.La Nación
- ●Камера Федерального кассационного суда отказала в закрытии дела о отмывании денег, связанного с BNP Paribas, актуализировав эмбарго на сумму почти 200 миллионов долларов.La Nación
- ●Обвинение связано с отмыванием активов и созданием преступной ассоциации.La Nación
- ●Дело о BNP Paribas началось официально в 2009 году и продолжает активное расследование.Perfil
- ◐Суммы эмбарго варьируются в зависимости от группы подсудимых: до 31.233 миллионов песо на человека.Perfil
- ◐Сумма обновленных эмбарго составляет 303 миллиарда песо, что эквивалентно почти 200 миллионам долларов.Perfil
- ◐Судьи отклонили запросы защитников касательно истечения срока и правомочности мер, утверждая, что они подтверждают свои решения на основе ранее установленных критериев.Perfil
Что не подтверждено
- ?Какое влияние на финансовый сектор Аргентины окажет это решение суда?
- ?Сколько времени займет судебный процесс для 14 обвиняемых?
- ?Что еще станет известно о махинациях, связанных с BNP Paribas?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
По делу проходит 14 обвиняемых, которые ожидают начала судебного разбирательства.
“El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.”перевод с es
Камера Федерального кассационного суда отказала в закрытии дела о отмывании денег, связанного с BNP Paribas, актуализировав эмбарго на сумму почти 200 миллионов долларов.
“La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas.”перевод с es
Обвинение связано с отмыванием активов и созданием преступной ассоциации.
“...presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.”перевод с es
Суммы эмбарго варьируются в зависимости от группы подсудимых: до 31.233 миллионов песо на человека.
“Los montos de las medidas cautelares varían según los grupos de imputados. Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon quedaron alcanzados por embargos de $31.233 millones cada uno...”перевод с es
Дело о BNP Paribas началось официально в 2009 году и продолжает активное расследование.
“La causa comenzó formalmente en 2009 y tiene 14 imputados, procesados por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado...”перевод с es
Сумма обновленных эмбарго составляет 303 миллиарда песо, что эквивалентно почти 200 миллионам долларов.
“...la suma total de las medidas asciende a unos $303.000 millones, equivalente a casi US$ 200 millones.”перевод с es
Судьи отклонили запросы защитников касательно истечения срока и правомочности мер, утверждая, что они подтверждают свои решения на основе ранее установленных критериев.
“Los magistrados rechazaron los recursos contra la actualización de los embargos dispuesta en mayo de este año...”перевод с es
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑