Скандал вокруг Романа Абрамовича: сотрудники Deloitte подделывали документы для уклонения от налогов
Расследование выявило, что помощники олигарха замешаны в схеме фиктивного документирования его активов.
ИИСобытие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Согласно результатам нового расследования, помощники Романа Абрамовича, включая сотрудников компании Deloitte, подделывали документы, позволяя ему скрывать свои активы и уклоняться от уплаты налогов. Анализ утечек корпоративной информации выявил тщательно организованную схему, в которой документы подготавливались задним числом для создания ложного впечатления о законности сделок.
Финансовые дела Абрамовича стали предметом особого внимания после введения санкций против него в связи с войной в Украине. Расследование указало на возможность масштабного мошенничества и уклонения от уплаты налогов с использованием поддельных документов, что вызывает серьезные вопросы о работе его профессиональных консультантов.
Что известно
· средняя близость к цитате 81%- ◐Помощники Романа Абрамовича подделывали документы, чтобы скрыть его активы и избежать уплаты налогов.The Guardian Business
- ◐По данным расследования, схемы по уклонению от налогов были спланированы с участием Deloitte.BBC News World
- ◐В результате подделки документов активы Абрамовича на сумму $672 млн исчезли из его корпоративных счетов.BBC News World
- ◐Расследование базируется на утечках более 500 000 документов, которые сначала были предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей.The Guardian Business
- ◐Компания Deloitte утверждает, что работает в соответствии со всеми применимыми законами.The Guardian Business
- ◐Документы раскрыли масштабное мошенничество и уклонение от уплаты налогов в период с 1999 по 2013 годы.The Guardian Business
- ◐Юридические представители Абрамовича заявили, что он не уклонялся от налогов и не скрывал свои активы.BBC News World
- △Согласно расследованию, юристы Абрамовича оспаривают обвинения в Jersey, заявляя, что они имеют политическую подоплеку.BBC News World
Что не подтверждено
- ?Как именно сотрудники Deloitte участвовали в подделке документов?
- ?Каковы дальнейшие шаги в расследовании и возможные последствия для Абрамовича и Deloitte?
- ?Как будут реагировать регулирующие органы на результаты расследования?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Помощники Романа Абрамовича подделывали документы, чтобы скрыть его активы и избежать уплаты налогов.
“Aides of Roman Abramovich – including staff at the global accountancy firm Deloitte – falsified paperwork mapping the oligarch’s sprawling offshore business empire, records suggest, helping his businesses dodge tax and disguise assets.”перевод с en
Расследование базируется на утечках более 500 000 документов, которые сначала были предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей.
“The findings are based on the Cyprus Confidential leak, more than 500,000 documents, first released to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).”перевод с en
Компания Deloitte утверждает, что работает в соответствии со всеми применимыми законами.
“Deloitte Cyprus said that it “acts in compliance with all applicable laws”.”перевод с en
Документы раскрыли масштабное мошенничество и уклонение от уплаты налогов в период с 1999 по 2013 годы.
“This, it seems, involved backdating documents to create a convenient paper trail showing that agreements and transactions had taken place years earlier.”перевод с en
Юридические представители Абрамовича заявили, что он не уклонялся от налогов и не скрывал свои активы.
“Roman Abramovich's lawyers said he denies that he evaded tax or concealed his fortune.”перевод с en
По данным расследования, схемы по уклонению от налогов были спланированы с участием Deloitte.
“Documents falsified to evade tax on Abramovich's wealth - BBC Panorama has found.”перевод с en
В результате подделки документов активы Абрамовича на сумму $672 млн исчезли из его корпоративных счетов.
“Accounts signed off by Deloitte in Cyprus meant assets such as superyachts, mansions and private jets worth $672m vanished from Abramovich's company accounts.”перевод с en
Согласно расследованию, юристы Абрамовича оспаривают обвинения в Jersey, заявляя, что они имеют политическую подоплеку.
“Abramovich has been reported to be living in Turkey, a safe haven for him because it did not apply sanctions.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 3 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑