Задержан Ариэль Вальехо, финансист и партнер AFA, по делу о отмывании денег
Венесуэле начали расследование финансовых махинаций и налоговых преступлений на сумму в 12,7 миллиарда аргентинских песо
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Ариэль Вальехо, владелец финансовой компании Sur Finanzas и близкий к Ассоциации футбола Аргентины (AFA), был задержан по разным обвинениям, включая отмывание денег. Судья Томас Родригес Понте объявил о необходимости задержания из-за игнорирования Вальехо судебных предписаний и к тому же был обнаружен риск нарушения правил. В результате расследования был зафиксирован налоговый убыток в 12,7 миллиардов аргентинских песо.
Связи Вальехо в мире футбола весьма обширны. Его компания была спонсором национальной сборной и ряда правительственных клубов, и он обвиняется в том, что использовал подставных лиц для перемещения крупных сумм денег. Следствие уже расширило список обвиняемых до 21 лица, среди которых находится и мать Вальехо.
Что известно
· средняя близость к цитате 87%- ●Ариэль Вальехо был задержан по обвинению в отмывании денег судом федерального округа Ломас-де-Самора.La Nación
- ◐Общий ущерб от предполагаемых манипуляций, по которым обвиняется Вальехо, составляет более 12,7 миллиарда аргентинских песо.La Nación
- ◐Автопарк Вальехо включает в себя несколько автомобилей класса люкс, которые были изъяты в ходе расследования.La Nación
- ◐Следствие обнаружило, что Вальехо не выполнил условия его освобождения, включая обязательное ежемесячное посещение суда.La Nación
- ◐Компания Вальехо Sur Finanzas использовала подставных лиц для перемещения денег, связанные с АФА и другими футбольными клубами.La Nación
- ◐Вальехо имел тесные связи с президентом AFA, Клаудио "Чики" Тапией, и использовал эти связи для продвижения своего бизнеса.La Nación
- ◐Против Вальехо возбуждено несколько дел, включая процесс, связанный с финансами клуба Atlético Banfield.La Nación
Что не подтверждено
- ?Каковы дальнейшие шаги в расследовании дела против Вальехо?
- ?Сколько дополнительных обвиняемых будет добавлено в это дело?
- ?Какова реакция AFA на задержание Вальехо?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Ариэль Вальехо был задержан по обвинению в отмывании денег судом федерального округа Ломас-де-Самора.
“Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA”перевод с es
Общий ущерб от предполагаемых манипуляций, по которым обвиняется Вальехо, составляет более 12,7 миллиарда аргентинских песо.
“El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.”перевод с es
Следствие обнаружило, что Вальехо не выполнил условия его освобождения, включая обязательное ежемесячное посещение суда.
“El juez revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad.”перевод с es
Компания Вальехо Sur Finanzas использовала подставных лиц для перемещения денег, связанные с АФА и другими футбольными клубами.
“Se acusan de usar monotributistas y personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mover dinero como testaferros.”перевод с es
Против Вальехо возбуждено несколько дел, включая процесс, связанный с финансами клуба Atlético Banfield.
“La investigación judicial comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield.”перевод с es
Автопарк Вальехо включает в себя несколько автомобилей класса люкс, которые были изъяты в ходе расследования.
“Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella.”перевод с es
Вальехо имел тесные связи с президентом AFA, Клаудио "Чики" Тапией, и использовал эти связи для продвижения своего бизнеса.
“Ariel Vallejo había reabierto las puertas de Sur Finanzas hace menos de un mes; LA NACION reveló la primera denuncia en su contra hace un año”перевод с es
Собрано и структурировано ИИ: связано: 4 публикации · процитировано: 3 публикации · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑