Deloitte обвиняется в содействии Роману Абрамовичу в уклонении от уплаты налогов на $10 миллиардов
Расследование BBC и других изданий выявило, как аудиторская компания помогала скрыть активы олигарха
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
В результате совместного расследования BBC Panorama и других изданий выяснилось, что крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte участвовала в подделке документов для укрытия активов российского олигарха Романа Абрамовича. Расследование показало, что через подложные документы были скрыты активы на сумму свыше $10 миллиардов, включая яхты, имения и другие средства.
По данным расследования, выполненного на основании утечки информации, поддельные документы были использованы для сокрытия от налогообложения активов на $672 миллиона, находившихся на счетах кипрской компании Абрамовича. Кроме того, аудиторы Deloitte подтвердили финансовые отчеты, которые затем позволили избежать уплаты налогов на миллионы долларов.
Что известно
· средняя близость к цитате 100%- ●Расследование включает результаты совместной работы BBC, The Guardian и Bureau of Investigative Journalism, которые использовали утечки корпоративных документов.G4Media
- ●Deloitte Cyprus помогла скрыть активы Романа Абрамовича на сумму свыше $10 миллиардов и уклониться от уплаты налогов через подделку документов.Агентство
- ●Адвокаты Романа Абрамовича отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов и заявили, что он не был вовлечен в подделку документов.Агентство
- ●Утечка документов охватывает период с 1999 по 2013 год, утверждая, что документы оформлялись задним числом.Агентство
- ●По данным BBC, среди активов, которые были скрыты, присутствуют яхты, частные самолеты и роскошные дома на сумму около $672 миллионов.Telex
- ●Как утверждается, Deloitte Cyprus выражала свое согласие с документами, которые потом были использованы для исключения активов Абрамовича из отчетности.Cyprus Mail
- ●В одном из случаев, согласно исследованию, имущество на сумму $2 миллиарда было переведено в другую компанию с помощью поддельных документов, чтобы избежать уплаты налогов.The Bell
- ●Согласно информации, заработанные деньги от сделок с акциями «Сибнефти» были эшелонированы таким образом, чтобы вывести их из-под налогообложения.Медуза
- ●В расследовании указывается, что более тысячи поддельных документов были оформлены для того, чтобы скрыть активы Абрамовича и уклониться от налоговой отчетности.Anadolu Ajansı (EN)
- ●Расследование выявило, что Deloitte и Meritservus фальсифицировали документы, связанные с кипрскими компаниями, частично для того, чтобы избежать налоговых обязательств.The Insider
Что не подтверждено
- ?Каковы последствия для Deloitte в случае подтверждения обвинений?
- ?Будет ли Роман Абрамович привлечен к ответственности за свои активы?
- ?Как будут развиваться события в связи с этими обвинениями?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Расследование включает результаты совместной работы BBC, The Guardian и Bureau of Investigative Journalism, которые использовали утечки корпоративных документов.
“The joint inquiry by BBC Panorama, the Bureau of Investigative Journalism and the Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) draws on thousands of leaked emails and corporate documents.”перевод с ro
Deloitte Cyprus помогла скрыть активы Романа Абрамовича на сумму свыше $10 миллиардов и уклониться от уплаты налогов через подделку документов.
“Deloitte Cyprus helped Russian oligarch Roman Abramovich conceal at least $10 billion in assets and allegedly evade millions in taxes through falsified documents, according to an investigation published Monday.”
Адвокаты Романа Абрамовича отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов и заявили, что он не был вовлечен в подделку документов.
“Abramovich's lawyers denied that he concealed assets, evaded taxes or knowingly participated in improper backdating, saying he legitimately relied on professional advisers.”
Утечка документов охватывает период с 1999 по 2013 год, утверждая, что документы оформлялись задним числом.
“The leaks span from 1999 to 2013, indicating documents were backdated to create a misleading account of events.”
По данным BBC, среди активов, которые были скрыты, присутствуют яхты, частные самолеты и роскошные дома на сумму около $672 миллионов.
“the BBC reported that assets worth $672 million, including luxury villas, yachts, and private jets disappeared from Abramovich's company records.”перевод с hu
Как утверждается, Deloitte Cyprus выражала свое согласие с документами, которые потом были использованы для исключения активов Абрамовича из отчетности.
“Deloitte Cyprus reportedly reviewed the papers and judged them enough to remove the holdings from the accounts.”перевод с en
В одном из случаев, согласно исследованию, имущество на сумму $2 миллиарда было переведено в другую компанию с помощью поддельных документов, чтобы избежать уплаты налогов.
“In one case, backdated paperwork made more than $2 billion in assets appear to belong to another offshore company, allowing it potentially to avoid millions in tax liabilities.”
Согласно информации, заработанные деньги от сделок с акциями «Сибнефти» были эшелонированы таким образом, чтобы вывести их из-под налогообложения.
“The transactions were structured to evade taxation, with documents backdated to present a false timeline of events.”
В расследовании указывается, что более тысячи поддельных документов были оформлены для того, чтобы скрыть активы Абрамовича и уклониться от налоговой отчетности.
“the investigation uncovered more than 1,000 backdated records involving over 100 companies between 1999 and 2013, including documents used to support misleading financial accounts.”перевод с en
Расследование выявило, что Deloitte и Meritservus фальсифицировали документы, связанные с кипрскими компаниями, частично для того, чтобы избежать налоговых обязательств.
“Deloitte Cyprus and the spinoff company Meritservus falsified at least 1000 corporate documents at Abramovich's behest.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 17 публикаций · процитировано: 8 публикаций · сгруппировано: 8 доменов СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑