Назначение ликвидаторов для благотворительной организации в рамках расследования о отмывании денег
Высокий суд назначил временных ликвидаторов для организации, которая стала объектом расследования гвардейцев.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Высокий суд Ирландии назначил временных ликвидаторов для благотворительной организации Liberties Recycling and Development Company, которая оказалась в центре расследования о предполагаемом отмывании денег. Такое решение было принято в ответ на обращение Регулятора благотворительных организаций, который выразил серьезные опасения по поводу действий фонда и его финансового состояния.
В результате расследования гвардейцам удалось изъять активы на сумму около 300 000 евро, включая автомобили и предметы роскоши. Временные ликвидаторы взяли на себя управление организацией с целью обеспечения сохранности ее активов и предоставления помощи уязвимым клиентам, пока ожидется дальнейшее разбирательство в суде.
Что известно
· средняя близость к цитате 90%- ◐Высокий суд назначил временных ликвидаторов для Liberties Recycling and Development Company в ходе расследования о отмывании денег.RTE News
- ◐В результате расследования было изъято около 300 000 евро активов, включая автомобили и предметы роскоши.RTE News
- ◐Регулятор указал, что в процессе управления организацией отсутствовал надлежащий контроль.RTE News
- ◐Как ожидается, будет назначено дополнительное судебное слушание по вопросу ликвидации в ноябре.RTE News
- ◐Регулятор благотворительных организаций выразил серьезные опасения по поводу законности операций и финансовой отчетности фонда.The Irish Times
Что не подтверждено
- ?Каковы будут дальнейшие меры в отношении Liberties Recycling and Development Company?
- ?Что именно привело к таким серьезным опасениям со стороны Регулятора благотворительных организаций?
- ?Когда состоится следующее судебное слушание по вопросу ликвидации?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Высокий суд назначил временных ликвидаторов для Liberties Recycling and Development Company в ходе расследования о отмывании денег.
“The High Court has appointed provisional liquidators to a charity at the centre of a garda investigation into money laundering.”перевод с en
В результате расследования было изъято около 300 000 евро активов, включая автомобили и предметы роскоши.
“The investigation has been ongoing for some time. Gardaí from the money laundering unit carried out a series of searches...They seized two BMW X5 cars worth around a quarter of a million euro along with Louis Vuitton bags, Rolex watches and jewellery with an estimated value of €40,000.”перевод с en
Регулятор указал, что в процессе управления организацией отсутствовал надлежащий контроль.
“the Charities Regulator formed the view, from the trustees’ engagement with the regulator and their response to situation, that there was little or no effective management or oversight of the charity’s activities.”перевод с en
Как ожидается, будет назначено дополнительное судебное слушание по вопросу ликвидации в ноябре.
“there will be a High Court hearing on the winding up application in November.”перевод с en
Регулятор благотворительных организаций выразил серьезные опасения по поводу законности операций и финансовой отчетности фонда.
“The Charities Regulator has “very serious concerns that the operations and bank account of the charity are being used for purposes which are unlawful”.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑