Расследование: Как компании выводили деньги из местного бюджета в Коги через поддельные транзакции
Свидетель EFCC рассказал о манипуляциях с финансами, связанных с экс-губернатором Яхьей Белло
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
В суде стало известно о схеме вывода средств из местного бюджета Коги, задействовавшего три компании, которые пытались скрыть свои действия через так называемые «входные и выходные» транзакции. Свидетель, работающий в Экономической и Финансовой преступности комиссии (EFCC), утверждает, что эти компании получили бюджетные средства в целях личного обогащения, в обход закона.
Данные в свидетельских показаниях указывают, что большинство переводов происходило по подложным документам, и неофициально наличные средства не выводились из банка. EFCC продолжает расследование, в рамках которого экс-губернатор и его соучастники обвиняются в расхищении 110,4 миллиарда наиджерийских найр, находящихся в управлении штата.
Что известно
· средняя близость к цитате 86%- ◐Свидетель EFCC Джон Джастис рассказал, что три компании получили местные бюджетные средства и пытались скрыть это через «входные и выходные» транзакции.Premium Times Nigeria
- ◐Данные банковских сверок указывают, что большинство средств поступало из местного бюджета Коги каждый месяц.Peoples Gazette
- ◐Свидетель отметил, что видео с камер наблюдения банков показало, что клиенты не выводили наличные деньги.Peoples Gazette
- ◐Экс-губернатор Яхья Белло и его соучастники обвиняются в расхищении 110,4 миллиарда найр.Peoples Gazette
- ◐Согласно свидетельским показаниям, транзакции также включали переводы между счетами через бумажные документы, а не наличные.Premium Times Nigeria
- ◐По словам Джона Джастиса, компании выводили средства в наличной форме без следов получателей.Premium Times Nigeria
- ◐По данным EFCC, транзакции также фиксировались как наличные снятия.Peoples Gazette
- ◐Финансовые операции исследуемых компаний происходили через банки Access и Zenith, которые были приглашены для предоставления видеозаписей своих транзакций.Peoples Gazette
Что не подтверждено
- ?Какие еще компании могут быть вовлечены в данную схему?
- ?Как именно были задействованы банки Access и Zenith в этих транзакциях?
- ?Будет ли проведено уголовное преследование против других участников схемы?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Свидетель EFCC Джон Джастис рассказал, что три компании получили местные бюджетные средства и пытались скрыть это через «входные и выходные» транзакции.
“...how three companies received some Kogi State local government funds and tried to hide the disbursements of the money through what he described as 'in-and-out' transactions.”перевод с en
По словам Джона Джастиса, компании выводили средства в наличной форме без следов получателей.
“...some records showed that the companies withdrew the local government funds as cash without trace of the beneficiaries.”перевод с en
Согласно свидетельским показаниям, транзакции также включали переводы между счетами через бумажные документы, а не наличные.
“...funds were transferred straight to different accounts through paper transactions, rather than being completely disbursed in cash as indicated in certain records.”перевод с en
Данные банковских сверок указывают, что большинство средств поступало из местного бюджета Коги каждый месяц.
“...most of the funds coming into the account were funds from Kogi State local government accounts coming on a monthly basis.”перевод с en
По данным EFCC, транзакции также фиксировались как наличные снятия.
“...the companies received inflows from Kogi State, while some transactions were recorded as cash withdrawals.”перевод с en
Свидетель отметил, что видео с камер наблюдения банков показало, что клиенты не выводили наличные деньги.
“...the footage showed that the large sums recorded as withdrawals were not physically taken out of the banks.”перевод с en
Финансовые операции исследуемых компаний происходили через банки Access и Zenith, которые были приглашены для предоставления видеозаписей своих транзакций.
“...the commission subsequently invited officials of Access Bank and Zenith Bank and requested closed-circuit television (CCTV) footage.”перевод с en
Экс-губернатор Яхья Белло и его соучастники обвиняются в расхищении 110,4 миллиарда найр.
“...on a 16-count charge bordering on criminal breach of trust and money laundering involving ₦110.4 billion.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑