Операция «Tax Free»: обыски в Банке Каррегозы и других учреждениях
Полиция проводит проверки в рамках расследования крупных мошеннических схем на рынке недвижимости
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Полицейское управление совместно с Налоговым управлением Португалии провели масштабные обыски в рамках операции "Tax Free". В ходе операции было проведено 53 обыска в учреждениях, подозреваемых в использовании схем, направленных на уклонение от уплаты налога на передвижение недвижимого имущества (IMT). Операция охватила такие учреждения, как Банк Каррегозы и Банк Европейского Инвестирования, а также несколько риэлторских компаний.
По предварительным данным, схемы, в которые вовлечены подозреваемые, могли нанести ущерб государству на сумму более 66 миллионов евро. Подозреваются такие преступления, как налоговое мошенничество и отмывание денег. В ходе расследования выявлено, что некоторые риэлторские компании создавали свои имена на рынке, после чего их продавали инвестиционным фондам, что, в свою очередь, влияло на спекуляцию на рынке недвижимости.
Что известно
· средняя близость к цитате 83%- ◐Операция "Tax Free" расследует случаи мошенничества, которые могли нанести ущерб государству на сумму свыше 66 миллионов евро.RTP Notícias
- ◐В рамках операции проведено 53 обыска в различных учреждениях, включая Банк Каррегозы и Банк Европейского Инвестирования.RTP Notícias
- ◐Подозреваемые использовали схемы создания риэлторских компаний с целью получения налоговых льгот на сделки с недвижимостью.RTP Notícias
- △Выявлены подозрения в совершении налоговых преступлений и отмывании денег.RTP Notícias
Что не подтверждено
- ?Каковы дальнейшие шаги полиции и налоговых органов после этих обысков?
- ?Будут ли привлечены к ответственности конкретные лица или организации?
- ?Как эта операция повлияет на рынок недвижимости в Португалии?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Операция "Tax Free" расследует случаи мошенничества, которые могли нанести ущерб государству на сумму свыше 66 миллионов евро.
“A operação "Tax Free" investiga crimes que terão lesado o Estado em mais de 66 milhões de euros.”перевод с pt
Подозреваемые использовали схемы создания риэлторских компаний с целью получения налоговых льгот на сделки с недвижимостью.
“Em causa estará a constituição de imobiliárias para obter isenções de IMT em negócios imobiliários.”перевод с pt
В рамках операции проведено 53 обыска в различных учреждениях, включая Банк Каррегозы и Банк Европейского Инвестирования.
“A Polícia Judiciária, em conjunto com a Autoridade Tributária, pôs esta quarta-feira em marcha um total de 53 buscas que incidem sobre o Banco Carregosa, no Porto, o Banco Europeu de Investimento, várias imobiliárias e escritórios de advogados.”перевод с pt
Выявлены подозрения в совершении налоговых преступлений и отмывании денег.
“Há suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal e branqueamento, entre outros.”перевод с pt
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑