В Румынии проходят обыски в связи с делом о fraudă НАТО на сумму более миллиона евро
Фирма Global Defense Logistics, управляющаяся Габриэлем Дарабаном, подозревается в налоговых махинациях и отмывании денег.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
В Румынии начато масштабное расследование, в ходе которого прокуратура по борьбе с коррупцией (DNA) проводит обыски на фирме Global Defense Logistics, связанной с предоставлением портовых услуг для военных кораблей НАТО. Габриэль Дарабан, руководитель компании и брат главы Торговой палаты Румынии, стал одним из ключевых фигурантов дела, в котором также упоминаются его связи с политиками и судьями.
По данным прокуратуры, данное расследование протекает в рамках международной операции, в которой участвуют власти Норвегии и Германии. Совместно с румынской стороной там также ведутся обыски, а пятеро человек уже были арестованы в Норвегии. Обвинения касаются мошенничества, отмывания денег и налогового уклонения на сумму более одного миллиона евро.
Что известно
· средняя близость к цитате 83%- ◐Фирма Global Defense Logistics подозревается в мошенничестве с фактурами на сумму более миллиона евро.Digi24
- ◐В ходе международной операции обыски также проходят в Норвегии и Германии.Digi24
- ◐Прокуратура проводит обыски в трех местах в графстве Констанца.HotNews
- ◐Габриэль Дарабан, управляющий данными фирмами, имеет связи с политиками и магистратами, побывавшими на роскошных рейсах.G4Media
- ◐По данным Eurojust, общий ущерб от мошенничества превышает один миллион евро, точная сумма еще устанавливается.HotNews
- ◐В рамках расследования предположительно произошла подкуп должностных лиц за получение контрактов с НАТО.HotNews
Что не подтверждено
- ?Каковы будут дальнейшие шаги прокуратуры в этом деле?
- ?Будут ли предъявлены обвинения другим фигурантам дела?
- ?Как реагируют другие страны-участники расследования на эту ситуацию?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Габриэль Дарабан, управляющий данными фирмами, имеет связи с политиками и магистратами, побывавшими на роскошных рейсах.
“Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile Mykonos și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț din România,...”перевод с ro
Фирма Global Defense Logistics подозревается в мошенничестве с фактурами на сумму более миллиона евро.
“O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive.”перевод с ro
В ходе международной операции обыски также проходят в Норвегии и Германии.
“ancheta se desfășoară și în Germania și Norvegia,...”перевод с ro
Прокуратура проводит обыски в трех местах в графстве Констанца.
“sunt efectuate percheziții în trei locații situate pe raza județului Constanța,...”перевод с ro
По данным Eurojust, общий ущерб от мошенничества превышает один миллион евро, точная сумма еще устанавливается.
“Eurojust: Prejudiciu de peste un milion de euro”перевод с ro
В рамках расследования предположительно произошла подкуп должностных лиц за получение контрактов с НАТО.
“suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată,...”перевод с ro
Собрано и структурировано ИИ: связано: 3 публикации · процитировано: 3 публикации · сгруппировано: 3 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑