Мозамбик усиливает контроль над отмыванием денег в недвижимости
В центре внимания — растущие подозрения о легализации крупных сумм в секторе
Что произошло
В Мозамбике активизируется борьба с отмыванием денег в сфере недвижимости. Официальные лица, представляющие Гид финансовой информации страны (GIFiM), выявили серьезные недостатки в контроле за этой областью, включая неадекватное отчетность и слабую координацию между вовлеченными организациями. По их данным, за период с января 2021 по ноябрь 2025 года в секторе недвижимости подозреваются операции на сумму свыше 5 миллиардов метиков (78,2 миллиона евро).
GIFiM призывает к созданию интегрированной базы данных о сделках с недвижимостью и к введению более серьезных санкций против нарушителей. Независимо от того, что наличие операций зафиксировано, оговорка заключается в том, что фактическая сумма может быть значительно выше из-за недостаточной отчетности со стороны иммиграционных органов, нотариусов и агентов недвижимости.
Что известно
· средняя близость к цитате 100%- ●GIFiM выявил операции подозрительного характера в секторе недвижимости на сумму 5.006 миллионов метиков (78,2 миллиона евро) с января 2021 года по ноябрь 2025 года.RTP Notícias
- ●Из 851 активных иммиграционных организаций только 234 были зарегистрированы в GIFiM, что составляет 27,5% от числа юридически обязанных сообщать о подозрительных операциях.RTP Notícias
- ●GIFiM обозначает, что уровень отчетности со стороны агентов недвижимости и нотариусов остается низким, что затрудняет выявление подозрительных транзакций.RTP Notícias
- ●В 2025 году произошло 66% всех подозрительных сделок, что эквивалентно 3.009 миллиона метиков (47 миллионов евро).RTP Notícias
- ●GIFiM сообщает, что операции с денежными переводами и наличными поступлениями из публичных организаций использовались для покупки недвижимости.RTP Notícias
Что не подтверждено
- ?Как будут применяться новые санкции против нарушителей?
- ?Как будет организована интегрированная база данных о сделках с недвижимостью?
- ?Что станет с организациями, которые не соблюдают требования по отчетности?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
GIFiM выявил операции подозрительного характера в секторе недвижимости на сумму 5.006 миллионов метиков (78,2 миллиона евро) с января 2021 года по ноябрь 2025 года.
“suspeitas de aplicação de fundos de origem ilícita no setor imobiliário envolvendo 5.006 milhões de meticais (78,2 milhões de euros)”перевод с pt
Из 851 активных иммиграционных организаций только 234 были зарегистрированы в GIFiM, что составляет 27,5% от числа юридически обязанных сообщать о подозрительных операциях.
“apenas 234 estavam registadas junto do GIFiM, correspondendo a 27,5% das entidades legalmente obrigadas a comunicar operações suspeitas.”перевод с pt
GIFiM обозначает, что уровень отчетности со стороны агентов недвижимости и нотариусов остается низким, что затрудняет выявление подозрительных транзакций.
“o reduzido nível de reporte por parte das entidades obrigadas.”перевод с pt
В 2025 году произошло 66% всех подозрительных сделок, что эквивалентно 3.009 миллиона метиков (47 миллионов евро).
“2025 concentrou, por si só, cerca de 66% do valor total identificado no período analisado”перевод с pt
GIFiM сообщает, что операции с денежными переводами и наличными поступлениями из публичных организаций использовались для покупки недвижимости.
“pessoas singulares e coletivas receberam valores avultados através de depósitos em numerário e transferências.”перевод с pt
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑