В Алматы остановили работу нелегального кредитора Alem Credit
Генеральная прокуратура Казахстана провела обыск и начала расследование незаконной деятельности онлайн-кредитора.
ИИВсё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
В Алматы была пресечена деятельность онлайн-кредитора Alem Credit, который выдавал кредиты под видом займов в криптовалюте, хотя фактически предоставлял обычные тенге без соответствующей лицензии.
Генеральная прокуратура, проводя расследование, выявила счета 8 юридических и 7 физических лиц, связанные с этой деятельностью. В этой связи проводятся обыски и допросы участников схемы, а доступ к ресурсам Alem Credit временно ограничен.
Что известно
· средняя близость к цитате 80%- ◐Онлайн-кредитор Alem Credit выдавал кредиты в тенге, представляя их как займы в криптовалютах.Kursiv Media Казахстан
- ◐Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что с начала года возбуждено 19 уголовных дел против черных кредиторов.Kursiv Media Казахстан
- ◐В связи с расследованием в Алматы было задействовано 8 юридических и 7 физических лиц.Kursiv Media Казахстан
- ◐Проводятся обыски и допросы владельцев подконтрольных Alem Credit фирм и IT-специалистов.Kursiv Media Казахстан
- △Запланирован запуск автоматизированного мониторинга сайтов нелегальных кредиторов.Kursiv Media Казахстан
Что не подтверждено
- ?Как долго будет продолжаться расследование и какие меры будут приняты к нелегальным кредиторам?
- ?Будет ли Alem Credit уплачивать штрафы или причины его закрытия?
- ?Какой будет дальнейшая реакция рынка на эти меры со стороны прокуратуры?
Что процитировано
Событие собрано по одной публикации, поэтому последовательности здесь нет — только то, что из неё процитировано.
Онлайн-кредитор Alem Credit выдавал кредиты в тенге, представляя их как займы в криптовалютах.
“Компания заявляла о предоставлении займов в цифровых активах, однако на деле выдавала клиентам обычные тенге на условиях срочности, платности и возвратности без соответствующей лицензии.”
В связи с расследованием в Алматы было задействовано 8 юридических и 7 физических лиц.
“В рамках расследования уже выявлены и задействованы счета 8 юридических и 7 физических лиц.”
Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что с начала года возбуждено 19 уголовных дел против черных кредиторов.
“Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что всего с начала года в Казахстане возбуждено 19 уголовных дел против черных кредиторов, 10 из которых уже направлены в суд.”
Проводятся обыски и допросы владельцев подконтрольных Alem Credit фирм и IT-специалистов.
“Правоохранители провели обыски и допросили владельцев подконтрольных фирм, бухгалтеров и IT-специалистов.”
Запланирован запуск автоматизированного мониторинга сайтов нелегальных кредиторов.
“Для борьбы с сайтами-двойниками и новыми платформами нелегальных займов силовики совместно с IT-министерством запускают автоматизированный мониторинг Сети.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 1 публикация · процитировано: 1 публикация · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑