EFCC предъявила обвинения компании ALSCON в отмывании денег на сумму 582,4 миллиона нигерийских на-ти
Крупная алюминиевая компания и ее российский директор столкнулись с судебным разбирательством.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (EFCC) объявила о начале судебного разбирательства против Aluminium Smelter Company of Nigeria, более известной как ALSCON, из-за обвинений в отмывании денег на сумму 582,43 миллиона нигерийских на-тий. Обвинения были предъявлены в понедельник, 12 октября 2026 года, в Федеральном суде в Абудже, где прокуроры указали на шесть пунктов обвинения, касающихся нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег.
В центре дела оказался Завадлов Дмитрий, российский директор компании. EFCC утверждает, что компания и ее руководитель не сообщили о переводах с корпоративного счета, что является обязательным по закону о предотвращении отмывания денег, принятому в 2022 году. Заявленные суммы переводов составляют от 15 до 156 миллионов на-тий, и они должны были быть незамедлительно зарегистрированы в Специальном контрольном управлении по борьбе с отмыванием денег (SCUML). Слушание дела назначено на 27 января 2027 года.
Что известно
· средняя близость к цитате 100%- ●ALSCON обвиняется в отмывании денег на сумму 582,43 миллиона нигерийских на-тий.The Punch
- ●Завадлов Дмитрий, российский директор ALSCON, объявлен в розыск.The Punch
- ●Первое обвинение гласит, что ALSCON не сообщила в SCUML о переводе в 147,5 миллиона нигерийских на-тий. The Punch
- ●ALSCON и её директор не сообщили о переводах на сумму, превышающую 15 миллионов нигерийских на-тий.Premium Times Nigeria
- ●Дело против ALSCON было отложено до 27 января 2027 года для начала судебного разбирательства.Premium Times Nigeria
Что не подтверждено
- ?Каковы будут последствия для ALSCON в случае подтверждения обвинений?
- ?Какое отношение имеет закон о предотвращении отмывания денег, принятый в 2022 году, к этому делу?
- ?Что будет с Завадловым Дмитрием, если его не удастся найти до начала разбирательства?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
ALSCON обвиняется в отмывании денег на сумму 582,43 миллиона нигерийских на-тий.
“...over alleged money laundering offences involving N582.43m.”перевод с en
Завадлов Дмитрий, российский директор ALSCON, объявлен в розыск.
“...the company’s director, Zavyalov Dmitry, whom it described as being at large.”перевод с en
Первое обвинение гласит, что ALSCON не сообщила в SCUML о переводе в 147,5 миллиона нигерийских на-тий.
“...failed to report in writing to the Special Control Unit against Money Laundering (SCUML), a single transfer of the sum of N147,515,050.00...”перевод с en
ALSCON и её директор не сообщили о переводах на сумму, превышающую 15 миллионов нигерийских на-тий.
“According to the statement, EFCC is prosecuting Mr Dmitry on six amended counts.”перевод с en
Дело против ALSCON было отложено до 27 января 2027 года для начала судебного разбирательства.
“...the judge, however, adjourned the case until 27 January 2027 for the commencement of trial.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑