Ужесточение ответственности бизнеса за отмывание денег в Кыргызстане
Минфин предлагает новые меры для борьбы с финансовыми преступлениями
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
В Кыргызстане Министерство финансов разместило на общественное обсуждение законопроект, который значительно ужесточает ответственность для компаний, нарушающих законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.
Согласно новому законопроекту, компании могут столкнуться с крупными штрафами, лишением лицензий и даже принудительной ликвидацией при нарушениях, касающихся финансирования террористической деятельности и организации преступных групп. Кроме того, предусмотрены индивидуальные штрафы, зависящие от выручки предприятий.
Что известно
· средняя близость к цитате 78%- ◐Министерство финансов Кыргызстана предложило ужесточить ответственность за отмывание денег и финансирование преступной деятельности.24.kg
- ◐Законопроект предусматривает возможность ликвидации компаний, финансирующих террористическую деятельность.24.kg
- ◐За создание банка-оболочки компаниям грозит штраф в 1 миллион сомов и ликвидация.24.kg
- △Штрафы за нарушение требований проверки клиентов могут составлять от 50 тысяч до 100 тысяч сомов в зависимости от выручки.24.kg
- △При повторных нарушениях предполагается штраф в размере 500 тысяч сомов с возможностью приостановления деятельности.24.kg
Что не подтверждено
- ?Каковы будут последствия для компаний, нарушающих новое законодательство?
- ?Как общественность отреагирует на предложенный законопроект?
- ?Какие механизмы будут применяться для контроля за соблюдением новых норм?
Что процитировано
Событие собрано по одной публикации, поэтому последовательности здесь нет — только то, что из неё процитировано.
Министерство финансов Кыргызстана предложило ужесточить ответственность за отмывание денег и финансирование преступной деятельности.
“В Кыргызстане предлагают значительно ужесточить ответственность за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.”
Законопроект предусматривает возможность ликвидации компаний, финансирующих террористическую деятельность.
“Одно из наиболее серьезных нововведений — возможность ликвидации юридических лиц, участвовавших в финансировании террористической или экстремистской деятельности.”
За создание банка-оболочки компаниям грозит штраф в 1 миллион сомов и ликвидация.
“За создание так называемого банка-оболочки или продолжение его деятельности также предусматриваются штраф в 1 миллион сомов и ликвидация юридического лица.”
Штрафы за нарушение требований проверки клиентов могут составлять от 50 тысяч до 100 тысяч сомов в зависимости от выручки.
“Например, за нарушение требований по проверке клиентов юридическим лицам в зависимости от размера выручки будет грозить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов.”
При повторных нарушениях предполагается штраф в размере 500 тысяч сомов с возможностью приостановления деятельности.
“За повторные нарушения предлагается штраф в размере 500 тысяч сомов с возможностью приостановления деятельности или отзыва лицензии.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 1 публикация · процитировано: 1 публикация · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑