Симон Верхоевен отрицает свои связи с делом Plus Ultra и сообщает о кредите в 2,1 миллиона евро
Финансовый управляющий утверждает, что не знал о спасательном пакете от правительства Испании для налетчиков.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Симон Верхоевен, подозреваемый в финансовых махинациях в рамках дела Plus Ultra, предоставил суду показания, в которых его основной вывод заключается в том, что он не был частью схемы отмывания денег. Он подтвердил, что действительно выдал займы на сумму 2,1 миллиона евро авиакомпании Plus Ultra, однако настаивает, что не осознавал, что правительство Испании предоставит спасительную помощь этой компании.
На заседании в Аудитории Национальной Испании Верхоевен заявил, что занимается трейдингом и торговлей драгоценными металлами, и не имеет отношения к предполагаемым отношениями, повлекшим за собой расследование влияния и отмывания средств, связанных с бывшим президентом правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.
Что известно
· средняя близость к цитате 85%- ◐Верхоевен был арестован в Германии и передан испанским властям, позднее помещен под стражу в Испании.El Mundo
- ◐Симон Верхоевен подтвердил, что его занималась выдачей кредита в 2,1 миллиона евро авиакомпании Plus Ultra.ABC
- ◐Верхоевен утверждает, что никогда не встречался с ключевыми фигурами дела, включая экс-президента авиакомпании и венесуэльских бизнесменов.El Mundo
- ◐Верхоевен отрицает любые связи со схемой отмывания денег и утверждает, что его компании занимаются трейдингом.ABC
- ◐Подозреваемый не знал о спасительном пакете от испанского правительства для Plus Ultra и утверждает, что его фирмы поддерживают отношения с другими венесуэльскими компаниями.ABC
- ◐Верхоевен утверждает, что его услуги по кредитованию не имели отношения к предполагаемому отмыванию денег.ABC
Что не подтверждено
- ?Как будут развиваться события после его показаний в суде?
- ?Будет ли проведено дальнейшее расследование его предполагаемых связей с другими бизнесменами?
- ?Как испанские власти отреагируют на его заявления о незнании схемы?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Верхоевен был арестован в Германии и передан испанским властям, позднее помещен под стражу в Испании.
“Verhoeven fue detenido en septiembre en Alemania y entregado a las autoridades españolas.”перевод с es
Верхоевен утверждает, что никогда не встречался с ключевыми фигурами дела, включая экс-президента авиакомпании и венесуэльских бизнесменов.
“ha sostenido que no conoce al ex presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al empresario venezolano Rodolfo Reyes.”перевод с es
Симон Верхоевен подтвердил, что его занималась выдачей кредита в 2,1 миллиона евро авиакомпании Plus Ultra.
“Simon Leendert Verhoeven ha asegurado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que prestó 2,1 millones de euros a la aerolínea.”перевод с es
Верхоевен отрицает любые связи со схемой отмывания денег и утверждает, что его компании занимаются трейдингом.
“ha incidido en que no tenía conocimiento de la ayuda que el Gobierno terminaría concediento a Plus Ultra.”перевод с es
Подозреваемый не знал о спасительном пакете от испанского правительства для Plus Ultra и утверждает, что его фирмы поддерживают отношения с другими венесуэльскими компаниями.
“ha reconocido que sus sociedades han mantenido relaciones con otras sociedades venezolanas.”перевод с es
Верхоевен утверждает, что его услуги по кредитованию не имели отношения к предполагаемому отмыванию денег.
“ha sostenido que sus sociedades se dedican al trading, al comercio con metales preciosos y, entre otras cuestiones, a los préstamos.”перевод с es
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑