Проблемы Orlando Canido: суд подтвердил обвинения в уклонении от уплаты налогов
Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с налогами на сумму более 800 миллионов долларов.
Событие собрано из сообщений нескольких изданий, и признаков того, что одно списано с другого, не нашлось. Это утверждение о составе источников, а не о том, что произошедшее проверено.
Что произошло
Аргентинская судебная система подтвердила обвинение Орландо Канида, владельца фирмы Manaos, в уклонении от уплаты налогов. Судебная палата федерального суда Сан-Мартин поддержала решение об аресте активов Канида и его компании в размере 250 миллионов долларов. Проведение расследования инициировано министерством юстиции и налоговыми органами, которые предполагают наличие серьёзных финансовых нарушений, связанных с оплатой налогов на прибыль, НДС и внутренних налогов.
Основное внимание в расследовании уделяется подозрительному займу в 650 миллионов долларов, который по утверждению Канида был предоставлен в наличной форме частным лицом, однако следствие указывает на отсутствие финансовой возможности у заёмщика. Также уточняются обвинения в использовании подложных документов для манипуляций с налоговыми декларациями и имитации финансовых обязательств.
Что известно
· средняя близость к цитате 84%- ◐Орландо Канида был обвинен в уклонении от уплаты налогов, и суд подтвердил это обвинение, сохранив арест его активов.Perfil
- ◐Судебная палата подтвердила решение о наложении ареста в размере 250 миллионов долларов как на активы Канида, так и на его компанию Refres Now S.A.La Nación
- ◐Подозревается, что кредит в 650 миллионов долларов был выдан лицом, не имеющим достаточных финансовых ресурсов для этой операции.Perfil
- ◐Обвинение связано с уклонением от уплаты налогов на сумму более 805 миллионов долларов, включая НДС и налог на прибыль за 2018 и 2020 годы.La Nación
- ◐Следствие также исследует возможные подложные документы, выпущенные для 80 дистрибьюторов, 39 из которых были признаны ‘неконсистентными’ налоговыми органами.La Nación
Что не подтверждено
- ?Каковы будут дальнейшие действия Орландо Канида после подтверждения обвинений?
- ?Сможет ли Канида доказать свою невиновность в суде?
- ?Как это дело повлияет на бизнес фирмы Manaos?
Хронология
Публикации в порядке появления, у каждой — её собственные формулировки и процитированный фрагмент.
Орландо Канида был обвинен в уклонении от уплаты налогов, и суд подтвердил это обвинение, сохранив арест его активов.
“La Justicia confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, por presunta evasión impositiva.”перевод с es
Подозревается, что кредит в 650 миллионов долларов был выдан лицом, не имеющим достаточных финансовых ресурсов для этой операции.
“Canido sostuvo que el dinero había sido aportado en efectivo por Lorenzo Pizzo. Sin embargo, según la investigación, esta persona no habría tenido capacidad económica suficiente para realizar el préstamo.”перевод с es
Судебная палата подтвердила решение о наложении ареста в размере 250 миллионов долларов как на активы Канида, так и на его компанию Refres Now S.A.
“el tribunal mantuvo la resolución de primera instancia, en la sentencia detallaron que confirman 'el pronunciamiento apelado en todo cuanto fue materia de recurso.'”перевод с es
Обвинение связано с уклонением от уплаты налогов на сумму более 805 миллионов долларов, включая НДС и налог на прибыль за 2018 и 2020 годы.
“la acusación, la maniobra incluyó la presentación de declaraciones juradas engañosas para justificar un incremento patrimonial mediante la simulación de pasivos.”перевод с es
Следствие также исследует возможные подложные документы, выпущенные для 80 дистрибьюторов, 39 из которых были признаны ‘неконсистентными’ налоговыми органами.
“la querella solicitó investigar una red de comercialización bajo sospecha, ya que advirtió por supuestos tickets de venta apócrifos emitidos a 80 distribuidores.”перевод с es
Собрано и структурировано ИИ: связано: 2 публикации · процитировано: 2 публикации · сгруппировано: 2 домена СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑