США выставили тревогу о финансировании религиозных сетей Ирана за границей
Министерство финансов США призвало банки наблюдать за потенциальным злоупотреблением иранским правительством религиозными благотворительными организациями.
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Министерство финансов США выпустило предупреждение о возможном злоупотреблении иранскими государственными структурами религиозными благотворительными сетями, что привлекло внимание к этим организациям за пределами Ирана. Основное внимание уделяется сбору плодов, известного как хумс, который выплачивается шиитами и может использоваться в качестве канала для финансовых переводов в Иран.
Тревога о злоупотреблениях включает в себя призыв к финансовым учреждениям сообщать о подозрительной деятельности таких организаций. В частности, упоминается, что организации могут работать от имени иранских аятолл и использовать неофициальные финансовые каналы для перевода средств в Иран. Также сообщается о предыдущих уголовных делах, в которых иранцы признавали себя виновными в нарушении санкций.
Что известно
· средняя близость к цитате 88%- ●Секретарь казначейства США Скотт Бессент заявил, что казначейство не позволит иранскому режиму продолжать историю злоупотреблений религиозными институтами для финансирования терроризма.Iran International
- ◐Министерство финансов США выпустило предупреждение, в котором призвало финансовые учреждения сообщать о возможных злоупотреблениях со стороны Ирана в сфере религиозного финансирования.Iran International
- ◐Тревога также ссылается на уголовное дело, в котором утверждается, что хумс-сбор осуществлялся для передачи в Иран без необходимых лицензий Министерства финансов США.Iran International
- ◐Финансовая сеть по борьбе с преступностью (FinCEN) выявила множество красных флагов, включая сбор средств без видимой благотворительной деятельности и попытки уклониться от требований отчетности.Iran International
- ◐В алерте не указаны конкретные религиозные центры в США или Европе как участников упомянутых действий, хотя власти ранее исследовали организации с потенциальными связями с Исламской Республикой.Iran International
Что не подтверждено
- ?Какие именно организации занимались сбором хумса за границей?
- ?Какие действия будут предприняты в отношении организаций, связанные с Ираном?
- ?Каково будет дальнейшее развитие ситуации с религиозным финансированием в США?
Что процитировано
Событие собрано по одной публикации, поэтому последовательности здесь нет — только то, что из неё процитировано.
Министерство финансов США выпустило предупреждение, в котором призвало финансовые учреждения сообщать о возможных злоупотреблениях со стороны Ирана в сфере религиозного финансирования.
“The US Treasury’s latest warning over Iran’s alleged abuse of religious charities puts renewed attention on religious and charitable organizations outside Iran...”перевод с en
Секретарь казначейства США Скотт Бессент заявил, что казначейство не позволит иранскому режиму продолжать историю злоупотреблений религиозными институтами для финансирования терроризма.
“Under President Trump’s leadership, Treasury will not allow the Iranian regime to continue its long history of abusing religious institutions to line the pockets of its elites and fund terrorism.”перевод с en
Финансовая сеть по борьбе с преступностью (FinCEN) выявила множество красных флагов, включая сбор средств без видимой благотворительной деятельности и попытки уклониться от требований отчетности.
“FinCEN identified several red flags, including charities soliciting donations without apparent charitable activity...”перевод с en
В алерте не указаны конкретные религиозные центры в США или Европе как участников упомянутых действий, хотя власти ранее исследовали организации с потенциальными связями с Исламской Республикой.
“The alert does not identify specific religious centers in the United States or Europe as participants in the conduct described...”перевод с en
Тревога также ссылается на уголовное дело, в котором утверждается, что хумс-сбор осуществлялся для передачи в Иран без необходимых лицензий Министерства финансов США.
“A US criminal case cited in the alert involved khums payments collected for transfer to Iran without the required US Treasury licenses.”перевод с en
Собрано и структурировано ИИ: связано: 3 публикации · процитировано: 1 публикация · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑