Агентство по финансовому мониторингу

Роль в событии: предоставило данные о схеме

СвежееПроисшествия · Казахстан · 3 часа назад

В Астане раскрыта схема с “псевдодольщиками” на 4,4 миллиарда тенге

Расследование завершено, среди подозреваемых есть полицейские.

8 публикаций · 6 независимых источников

Роль в событии: ликвидировало дропперскую сеть

РазвиваетсяЭкономика · Казахстан · Вчера

АФМ ликвидировало трансграничную сеть дропперов для онлайн-казино

Деятельность преступной группы была пресечена в трех регионах Казахстана.

5 публикаций · 4 независимых источника